El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido asumir la investigación por el presunto fraude de las clínicas iDental por "el volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.
Estos son los principales motivos por los que el magistrado de la Audiencia Nacional ha considerado que este es el tribunal competente para investigar estos hechos que considera pueden ser contitutivos de delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
Son ya al menos once los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional
En el auto en el que toma esta decisión, De la Mata ha explicado que la investigación partió de una denuncia de afectados de las clínicas dentales en Andalucía y, desde entonces, son ya al menos once los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional ante el alcance de la presunta estafa.
Las clínicas prestaban servicios odontológicos con un sistema de financiación de tratamientos a través de Evo Finance, Cetelem, Santander Consumer, entre otros. En su escrito, el magistrado relata cómo a través de estas entidades, iDental percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios y luego, según consta en la denuncia de los afectados, "los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos", que quedaron interrumpidos "hasta llegar finalmente al cierre de todas las clínicas".